宝山钢铁股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、张锦刚、侯安贵、周建峰董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。

公司于2020年1月20日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过以下决议：

批准《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理侯安贵先生的提名，公司董事会聘请胡玉良女士任公司副总经理。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2020年1月31日

附件：胡玉良女士简历

胡玉良

1973年5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

胡女士具有丰富的钢铁企业生产制造、运营管理、采购管理经验。1995年7月加入宝钢，历任宝山钢铁股份有限公司运输部部长兼马迹山港项目组经理、厚板厂厂长兼宽厚板项目组经理、资材备件采购部总经理、运营改善部部长、总经理助理兼运营改善部部长，宝钢集团有限公司运营改善部总经理兼持续改善总监、总经理助理兼欧冶云商副总经理、总经理助理兼服务业发展中心总经理等职务，2016年11月至2017年12月任中国宝武钢铁集团有限公司总经理助理兼服务业发展中心总经理，2017年12月至2018年5月任中国宝武总经理助理,宝钢资源(国际)/宝钢资源总经理、宝钢资源国际党委副书记(2018年1月起兼任宝钢资源上海总经理)，2018年5月至2020年1月任宝钢资源(国际)/宝钢资源总裁、宝钢资源国际党委副书记兼宝钢资源上海总经理，2020年1月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

胡女士1995年7月毕业于清华大学，2002年9月获得复旦大学工商管理硕士学位。

证券代码：600019               证券简称：宝钢股份                 公告编号：临2020-012

宝山钢铁股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

根据朱永红监事、何梅芬监事的提议，公司第七届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。

公司于2020年1月20日以书面和电子邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名。

二、监事会会议审议情况

本次监事会通过以下决议:

（一）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2020年1月31日